Eftirlit Íslendinga með peningaþvætti fær falleinkunn

Í pen­inga­þvætti felst að koma ólög­mætum fjár­munum í umferð með lög­legum. Ýmsir þurfa að stunda slíka hátt­semi, t.d. skipu­lagðir glæpa­hópar sem meðal ann­ars selja fíkni­efni eða stunda man­sal á svörtum mark­aði. Þeir þurfa að þvætta rekstr­ar­hagnað sinn til þess að hægt sé að nota hann í raun­heimum.

Skattsvik­arar, þeir sem hafa framið auðg­un­ar­brot og fólk sem hefur komið fjár­munum undan rétt­mætum kröfu­höfum sínum er í sömu stöðu. Það þarf að gera pen­ing­anna sína sem eru illa fengnir, eða í raun eign ann­arra, „hreina“ þannig að þeir geti notað þá aftur til að kaupa sér eignir.

Árum saman starf­aði einn maður á pen­inga­þvætt­is­skrif­stofu Íslands. Lítið sem ekk­ert frum­kvæði var í að rann­saka mögu­legt pen­inga­þvætti á fjár­magns­haft­ar­ár­unum, sem stóðu yfir frá 2008 til vors­ins 2017.

Financial Action Task Force (FATF), alþjóð­legur fram­kvæmda­hópur sem hefur það hlut­verk að móta aðgerðir til að hindra að fjár­mála­kerfið sé mis­notað í þeim til­gangi að koma illa fengnu fé aftur í umferð, skil­aði skýrslu um Ísland í apríl síð­ast­liðnum. Þar fær pen­inga­þvætt­is­eft­ir­lit Íslend­inga fall­ein­kunn. FATF hefur nú sett Íslandi úrslita­kosti. Úrbætur þurfa að vera gerðar fyrir mitt næsta ár.

Ítarlega er fjallað er um pen­inga­þvætt­is­eft­ir­lit Íslend­inga í nýjasta Mannlífi. Frétta­skýr­ing­una er hægt að lesa í heild sinn á vef Kjarnans.